据齐鲁网·闪电新闻报道，近日淄博淄川警方侦破一起利用虚假跨境电商贸易骗取金融机构结汇的非法经营外汇案，打掉3个跨境地下钱庄，查控冻结涉案资金2000多万元，涉案金额高达28亿元。

今年6月，淄博市公安局淄川分局经侦大队在工作中发现，杨某江、刘某名下的28个可疑银行账户与11家跨境电商公司账户交易频繁，24小时不间断交易，数额巨大，平均每月交易资金高达一亿元，但是账面成交金额与商品价值严重不符，有虚假贸易嫌疑。

据警方介绍，这11家跨境电商公司旗下有300多个交易网站，这些网站经常更换域名，均无支付通道，若客户购买商品，将无法付款成交。而且，销售物品网站基本设置一致，网页页面也基本雷同，如一个螺丝刀在好几个网站上都出现过。

因此，警方怀疑涉嫌网站均为同一个犯罪团伙包装。后经深入分析研判，警方发现，11家跨境电商公司都是非法注册空壳公司，公司账户为江西人杨某江、刘某所提供，所属网站只是进行虚假贸易的道具，深圳亦付科技公司的徐某和澎湃众联科技公司的高某良为11家跨境电商公司实际控制人。且上述两家公司主要从事信息技术、计算机软件服务，却没有金融支付资质。为此，警方判断以徐某、高某良为首的犯罪团伙涉嫌利用虚假跨境电商为他人洗钱，由徐某、高某良为首的两个汇兑型钱庄和以杨某江、刘某为首的结算型钱庄逐渐浮出水面。

此外，警方侦查还发现，徐某为了非法牟利，2021年3月成立深圳亦付公司，通过杨某江等人联系购买拥有跨境电商资质的公司，搭建专门系统进行虚假跨境电商贸易，骗取金融机构非法结算外汇，为境外犯罪团伙非法转移黑灰资金，后又勾结同乡高某良成立澎湃众联公司，进行同样的犯罪活动，先后为境外犯罪团伙转账洗钱28亿多元。

据犯罪嫌疑人供述，自2021年以来，他们为境外犯罪团伙转移资金28亿多元，按照1%到2%不等的手续费，共非法获利3000多万元。警方介绍，杨某江、刘某团伙专门到重庆、贵州等多个省份成立空壳公司，为上游犯罪团伙进行非法资金转移，从中赚取3‰的手续费。目前，徐某等12名犯罪嫌疑人均被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

（来源：闪电新闻）

【原创申明】为了更好保护支持原创内容和对忠实读者负责，本网站跨境阿米SHOW（网站地址：www.amishow.com）及公众号跨境阿米SHOW（微信号：amishow321）刊载的包括文字、图片、音频、视频等所有内容，除签署正式付费转载协议伙伴外，禁止任何形式的复制、转载、修改或者以其他方式使用本网站或本公众号的内容。本网站或本公众号部分引用资料只代表原作者意见，不代表本网站www.amishow.com或者本公众号『跨境阿米SHOW』任何立场，如发现本站文字存在版权疑问，请联系我们「微信号:amishow01」「邮箱copyright@amishow.com」处理。