洗钱做法与金钱本身一样古老。通常而言，洗钱涉嫌三个步骤：投放、叠加、整合。洗钱指的是将通过犯罪行为获取的非法牟利，通过特定渠道进行“清理”，从而使它们可以在合法经济中被使用的行为。数以百万的跨境电商卖家们每天针对全球的小额、高频、超大金额近百亿的交易中，如何隐藏着不为人知巨额洗钱黑幕？跨境电商卖家是怎么样变成“被苍蝇盯上的鸡蛋”？

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据媒体报道，2020年3月，台州市公安局根据线索，组织临海、温岭等地公安机关，通过侦查发现并打掉以杭州全麦前董事长、临海蒋某为首的涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱服务的“黑灰产”犯罪团伙，刑拘团伙主要成员12人，破获案件500余起，涉案资金达5000多万元，缴获涉案POS机7台、涉案银行卡63张。

台州警方侦查发现：2020年1月以来，大批缅北地区实施诈骗团伙的涉案资金通过对公账户转入蒋某在临海的大型水房账户——“临海市批城制衣厂”，而后再通过水房的POS机进行套现。

经查，蒋某先后纠集并组织其亲戚、朋友、同事等20余人，为境外诈骗团伙提供洗钱服务累计100余次。此案被公安部挂牌督办。

服饰卖家尤其是独立站的服饰站群卖家，如果和第三方甚至第四方支付公司在高频、小额、超大额度的跨境电商资金进出时，背后隐藏的黑暗世界，到底是怎么回事？逾十四年企业财务管理、资本市场上市融资和企业经营管理实战经验、前有棵树VP财务总监、商道财略创始人曾祥文又是怎么样解读这重磅事件背后“被苍蝇盯上的鸡蛋”？

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